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苏州市吴江区代做银行流水,诚信合作每一位客户

价格:面议 2024-07-07 11:00:01 126次浏览

从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况,收支相抵,入不敷出还是大有盈利,也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期(结合购销合同)。

可以了解企业是否参与民间借贷。如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为:存在整数金额大额交易且交易对手为个人,或者名字中带有"投资""咨询""担保"等字眼是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。

可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。洗钱企业不可避免地包括以下特征:长期不动帐户突然有大额资金进入;集中转入分散转尤其是对个人的分散转出;现金流量巨大但余额却很少,几乎在日终没有余额。套现企业则往往可以在流水中看到进帐金额频繁出现大额整数,或者接近大额整数如9377元等数字。

审查银行流水账号的真实性以及账号与户名是否一样的。可以通过打客服电话,根据语音提示,输入账号信息,假流水,系统提示账户不存在。用户是去银行的网点柜台处进行账单流水的查询的话,那么先要提供本人的身份证件,以及银行卡或存折等,通常可以查到用户两年内的流水明细;用户是去银行的自助查询机上查询账单流水的话,不同银行可查询账单的时间不同,有的可查一年内的账单流水,有的只能查询六个月以内的账单流水;用户是在网上银行进行账单流水的查询的话,那么可以查到近五年的账单流水。

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