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深圳资金合规出入境备案,经验丰富,专业可靠

价格:面议 2023-08-08 03:58:01 255次浏览

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况:

1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求)

2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查。)

境外投资备案需要提交的材料:

1. 境外投资备案申请表;

2. 投资主体身份文件,如营业执照等;

3. 公司董事会决议或相关的出自决议;

4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);

5. 投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或构架协议等文件;

6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

以上材料均为复印件,需加盖申请企业公章。

办理时需要注意的事项:

1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

a.投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

b.投资敏感行业,如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2.另外,实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功

a.母小子大,如国内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。

b.快设快出,如新设立企业申请境外投资。

c.有限合伙企业,用有限合伙企业作为境外投资平台。

申请条件

1.申请人条件:中国境内依法设立企业、事业单位;

2.具备符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式

3.如有下情形之一,不予以备案:

(1)申请材料不齐全或不符合法定形式(2)属于核准情况的(3)企业提供虚假材料申请的(4)其他不予以备案的情形

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