香港公司秘书在进行KYC尽职调查时会审核的资料

价格: ¥ 1000 2020-08-21 09:40   321次浏览

香港公司秘书在进行KYC尽职调查时会审核的资料及内容包括:

1、核实香港公司成立的相关信息、公司资金来源、业务情况以及香港公司的联系信息(包括实际办公地址等);

2、核实香港公司主要成员资料,主要成员包括:

股东、董事、终受益人(控制人)。

3、确定香港公司成员本人知道该香港公司,及自身在该香港公司中的身份。

4、核验香港公司主要成员的真实身份,并且受核验人员需要提供以下资料,以兹证明:

01.身份证明文件及地址证明文件扫描件;

02.手持证件照片;

03.签署KYC申明书;

3、核实公司资金来源;

4、核实公司业务情况;

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